Etats-Unis : Wachovia au cœur d’une enquête pour blanchiment d’argent
Article du 28/04/2008
La justice américaine enquête sur la banque Wachovia et d’autres établissements financiers du pays dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent présumé, affirmait samedi le Wall Street Journal dans son édition électronique.
Plusieurs banques seraient dans le collimateur en raison des transactions financières qui les liaient jusqu’à fin 2007 à des bureaux de changes mexicains et colombiens, soupçonnés de blanchir de l’argent issu du trafic de drogue, selon des sources proches du dossier citées par le quotidien.
Selon le journal, Wachovia a indiqué coopérer pleinement avec les enquêteurs et serait en discussions avec le département de la Justice sur une réforme de son système de contrôle de la conformité des transactions, avec un possible règlement amiable à la clé. Samedi, Wachovia a démenti ces informations et a refusé de confirmer ou de démentir l’existence d’une enquête en cours.
